商法公司应应义务机构的要求提

伙人或持有公司以上投票权的人或可能对公司行使其他类型控制权的人。如果不存在洗钱或恐怖主义融资嫌疑。此外还明确了如果客户是信托谁是真正的受益人。这些都是创始人受托人监事受益人或者如果尚未确定从特定信托受益的自然人则为信托创建或运营的主要利益所在的一组人对信托行使控制权的其他人具有与上述规定同等权力或履行同等职责的其他自然人。有关受益所有人的变更已于年月日生效。政治公众人物的定义也被修改不再包括特别政府行政机构地方办事处的负责人。中层和基层官员也不会。但增加一条规定政治公众人物还包括在国家机关中央国家行政机关担任高级公职或者履行公共职能的其他人员。此外实施条例中将详细说明哪些职位将被视为政治敏感职位。客户和受益所有人验证的变化该。



修正案还对验 塞浦路斯电话号码列表 证客户和实际受益人的过程进行了更改。首先在以下情况下与已建立业务关系的客户有关的财务安全措施的验证和应用义务已扩大先前建立的经济关系的性质或情况发生了变化先前建立的有关客户或受益所有人的数据发生变化在特定的日历年内该机构有义务根据法律联系客户以核实有关受益所有人的信息例如与其他行为产生的义务有关的信息。识别受益所有人不再需要收集有关其公民身份的信息。尽管如此如果义务机构首次拥有该信息则将能够使用该信息。受益所有人的验证应包括但不限于核实受益所有人中央登记册中。







的条目。此外必须向提交报告的实体例如供可识别其实际受益人的信息或文件。与受益所有人身份识别有关的任何问题或困难应由义务机构予以说明。修订后的法规不允许使用了解您的客户程序来仅依赖或相同的欧盟登记册中包含的信息。因此对客户或其他可能被认定为受益所有人的人的所有权结构的识别还应基于其他来源。客户和实际受益人的识别不仅可以根据识别人员的文件登记册或其他可靠来源的摘录如前所述进行还可以使用法规中规定的信托服务该法规适用于例如合格的电子签名我在这里。